公告日期：2025-05-29

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-056
新奥天然气股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通
知于 2025 年 5 月 23 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 5 月 28
日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举张宇迎为
职工董事；与公司同日召开的 2024 年年度股东大会选举的非独立董事蒋承宏、于建潮、韩继深、王玉锁、张瑾、王子峥，独立董事王天泽、张余、王春梅、初源盛共同组成公司第十一届董事会。本届董事会任期为股东大会审议通过之日起三年。

与会董事一致选举蒋承宏担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

与会董事一致选举于建潮担任公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与环境、社会及治理委员会（战略与 ESG 委员会），其组成情况如下：

审计委员会：

主任委员：王天泽

委 员：张余、王春梅、初源盛

提名委员会：

主任委员：初源盛

委 员：于建潮、张瑾、王天泽、张余

薪酬与考核委员会：

主任委员：王春梅

委 员：王天泽、张余、初源盛

战略与 ESG 委员会：

主任委员：于建潮

委 员：蒋承宏、张宇迎、王子峥、王天泽、张余、王春梅、初源盛

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

该议案已经公司第十一届董事会 2025 年第一次提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司第十一届董事会 2025 年第一次审计委员会审议通过。
董事会同意聘任蒋承宏、韩继深为联席首席执行官，张宇迎为总裁，苏莉为常务副总裁，张晓阳、黄保光为副总裁，姜杨、孙典飞、王博涵、林燕为总裁助理，梁宏玉为总裁助理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员（简历见附件一）任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新奥股份关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任凌妍（简历见附件二）为公司证券事务代表，任期与本届董
事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会

2025年5月29日

附件一：

蒋承宏，1975 年出生，武汉大学经济学士，厦门大学 EMBA。曾任中国中化集团公司资金部副总经理、资金部总经理、财务部总监、中化石油勘探开发公司董事、中化泉州石化有限公司董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。蒋承宏先生在财务管理、资本运作、大宗商品价格风险及外汇风险管理等方面拥有丰富经验，具有敏锐的风险洞察力、出色的组织协调及分析决策能力。蒋承宏先生于 2017 年 9 月加入新奥集团，曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥集团股份有限公司首席财务官、新奥能源控股有限公司执行董事，现任西藏旅游股
份有限公司董事；2020 年 11 月至 2025 年 3 月任本公……
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