公告日期：2025-05-17

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-051
新奥天然气股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第十
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<新奥天然气股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规
的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟在第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》基础上，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《新奥天然气股份有限公司股东大会议事规则》《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，详见附件《公司章程》修订对照表。除附件条款修订及不影响条款含义的字词调整外，因删减、新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除附件条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责《公司章程》有关的工商备案登记等手续，最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。股东大会审议通过后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

修订后的《公司章程》及其附件《新奥天然气股份有限公司股东会议事规则》

《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》已于同日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：《新奥天然气股份有限公司章程》修订对照表

新奥天然气股份有限公司

董事会

2025年5月17日

附件

《新奥天然气股份有限公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
和其他有关规定，制订本章程。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司承受。

2 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
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