公告日期：2025-12-23

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-037

福建水泥股份有限公司

关于 2026 年度与华润建材科技东南大区权属企业
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本年度预计的日常关联交易，无需提交股东会审议。

●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3位）均表决同意。

2.公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会第四次会议
审议通过本议案。本议案没有关联董事，董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.本议案无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常关联交易经 2024 年年度股东会审议通过，实
际执行情况如下：

（单位：万元）

关联交易 关联人 交易内容 2025 年 2025 年 1-11 月 差异说明

类别 预计金额 实际发生金额

向关联人 华润水泥（泉州）有限公司 熟料 2654 770.90 市场需求变化
销售商品

注：1.以上金额不含税，含运费。

2.上述 2025 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准，下同。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别

（金额单位：万元）

2026 年预计 2025 年 1-11 月 本次预计金额
关联交 关联人 交易内 占同类 与上年实际发
易类别 容 预计金额 占同类业 实际发生 业务比 生金额差异较
务比例（%）金额 例（%） 大的原因

向关联人 华润建材科技东南 熟料 2628 40 770.90 39.2

销售商品 大区权属企业

注：以上金额不含税，含运费。

二、关联交易主要内容和定价政策

公司计划向华润建材科技东南大区权属企业销售商品熟料 2628

万元。

定价政策：按市价原则定价。

三、关联人介绍及关联关系

（一）关联关系

交易对方为华润建材科技有限公司东南大区权属企业（华润水泥

（泉州）有限公司、华润水泥（漳平）有限公司等），华润建材科技

有限公司持有本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司 49%

股权。本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，认定上述交易

对方属于与本公司存在其他特殊关系的关联法人。

（二）关联人的基本情况

华润建材科技有限公司，成立于 2004 年 7 月 18 日，注册资本

106,677.03 万美元，法定代表人：谢骥，注册地址：深圳市罗湖区

清水河街道清水河社区清水河五路 10 号润启科技大厦 2201。

华润水泥（泉州）有限公司成立于 2001 年 04 月 10 日，注册资
本 328 万美元，法定代表人：孙志琼，注册地址：泉州市惠安县城南工业区。经营范围：水泥生产；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售。

华润水泥（漳平）有限公司成立于 2006 年 7 月 28 日，注册资本
13,360 万……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。