公告日期：2025-12-23

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-036

福建水泥股份有限公司

关于 2026 年度与实际控制人权属企业

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东会审议。

●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3位）均表决同意。

2.公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会第四次会议
以逐项表决方式表决通过本议案。5 个子议案，均涉及关联董事郑建新、黄明耀，向建材控股权属企业销售水泥、向建材控股及福能融资租赁借款事项，还涉及关联董事郑胜祥、华万征。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。

3.本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常关联交易经 2024 年年度股东会审议通过，实

际执行情况如下：

1.购买原燃材料、销售商品、接受劳务情况

（单位：万元）

关联交易 关联人 交易内容 2025 年 2025 年 1-11 月 差异

类别 预计金额 实际发生金额 说明

向关联人 福建省福能物流有限责任公司 65,790 48,008.72 公司产销量未达
购买燃料 福建省永安煤业有限责任公司 煤炭 0 预算及实际采购
合计 65,790 48,008.72 价格比预计低

向关联人 福建省钢源粉体材料有限公司 6,000 2,855.49

购买原材 福能新型建材（华安）有限公司 矿粉 243.92 同上

料 合计 6,000 3,099.42

向关联人 建材控股权属企业 水泥 5,819 3,669.75 市场需求变化

销售商品

直购电技 94.18(实际金额由省 全年停机时间比
接受劳务 省配售电公司 术服务 318.36 电网公司分配结算) 预计增加，交易电
量比预计减少等

注 1：以上直购电技术服务金额含税，其他金额不含税；销售水泥金额不含运费；
矿粉为公开询比确定价格。

注 2：上述 2025 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准，下同。

2.向关联人借款及财务公司金融业务

（单位：万元）

关联人 交易内容 2025 年 2025 年 1-11 月 差异说明

预……
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