公告日期：2025-09-04

福建水泥股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
会议时间：2025 年 9 月 15 日

目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
议案 1 关于独立董事报酬的议案 ...... 5
议案 2 关于修订关联交易管理制度的议案 ...... 6议案 3 关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案 .. 7
议案 4 关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案 ...... 11
议案 5 关于选举董事的议案 ...... 15
议案 6 关于选举独立董事的议案 ...... 18

福建水泥股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

会 议 召 集 人 ：公司董事会

会 议 主 持 人 ：王振兴董事长

会 议 召 开 方 式 ：现场投票与网络投票相结合的方式

现 场 会 议 时 间 ：2025年9月15日 14点30分

现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦

网络投票起止时间：自2025年9月15日至2025年9月15日

网 络 投 票 时 间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

现场会议主要议程：

1.主持人宣布现场会议开幕。

2.推选监票人、计票人员。

3.审议议案

序号 议 案 名 称

1 关于独立董事报酬的议案

2 关于修订关联交易管理制度的议案

3 关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的

议案

4 关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案

5 关于选举董事的议案

6 关于选举独立董事的议案

4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答。

5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份

总数；宣布第 3、4 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数。

6.股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。

7.统计现场表决票数。

8.宣读现场表决情况。

9.休会，等待与网络投票汇总后的表决结果。

10.复会，宣布议案投票表决情况和结果（现场投票与网络投票合并）
11.见证律师出具法律意见。

12.签署会议决议和会议记录。

13.主持人宣布本次会议闭幕。

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关于独立董事报酬的议案

各位股东：

根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司独立董事报酬标准的基础上，经董事会薪酬与考核委员会审核，并经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，建议公司第十一届董事会独立董事报酬标准为每人每年 7 万元（含税）。

请审议。

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关于修订关联交易管理制度的议案

各位股东：

经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》修订公司关联交易管理制度。

修订后的制度全文已于 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站。
请审议。

关于与集团财务公司重新签订金融服务协议

(关联交易)的议案

各位股东：

公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

本次重新签订协议，主要增加了甲方（本公司）存放在乙方（福建省能源石化集团财务有限公司）的每日最高存款余额不超过 6 亿元的条款约定，其他条款未做实质性修订。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次修订属于主要条款发生重大变化，因此需重新履行审议披露程序。

（一）履行的审议程序

1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
2.2025 年 8 月 21 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过本议
案……
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