公告日期：2025-08-30

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-027

福建水泥股份有限公司

关于租赁办公场所（关联交易）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

交易简要内容：公司总部办公室搬迁至福建能源石化大厦，董事会同意租
用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公场所，并与有关关联方商签涉及
的相关协议。

本次交易构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

一、关联交易概述

福建水泥股份有限公司（本公司）总部机构于 2024 年 10 月 24 日
搬迁至福建能源石化大厦（以下简称能化大厦）。2025 年 8 月 29 日公
司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于租赁办公场所（关联交易）的议案》。董事会同意租用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。

（一）本次交易的基本情况

本次租用办公场所，涉及与 4 个关联人商签相关交易协议，具体包括：

1、福建能源石化大厦房产租赁合同

（1）出租人（甲方）：福建省福二化有限公司；

（2）租金：每月每平方米人民币 85 元（含税）；

（3）租赁标的：能化大厦 9-10 层，租赁面积约 2347.56 平方米，
用于公司总部办公；

（4）租赁期限：自 2024 年 11 月起，不超过 3 年（待定）；

（5）年租金约 239.45 万元，具体以合同为准；

（6）支付方式：根据先付后用原则，每期支付一次。

其余事项经双方商定后以合同为准。

2、物业、供餐及消防安全管理服务合同

（1）服务方（乙方）：福建省美伦运营管理有限公司福州晋安分公司；

（2）物业服务费：每月每平方米人民币 25 元；

（3）消防安全管理服务费：每月每平方米人民币 5 元；

（4）水费、电费：按实际发生支付，包括公司自用水费电费+分摊费，分摊费由双方商定后以合同为准。

（5）5.停车费：公车每月每辆 600 元；

（6）供餐服务：为租户员工提供有偿用餐服务。

（7）物业类型：办公楼宇，具体为：能化大厦 9-10 层、租赁面积约 2347.56 平方米。实际租赁面积以合同为准。

（8）服务期限：自 2024 年 11 月起，不超过 3 年（待定）。

（9）合计物业服务费约 70.43 万元/年，消防安全管理服务费约14.085 万元/年，具体以合同为准。其余事项经双方商定后以合同为准。
3、大厦区域办公家具、窗帘等租赁合同

（1）出租人：福建省美伦运营管理有限公司；

（2）租金：32.18 万元，有两种支付方式可供选择，可一次性支付，或者按五年分摊+期间资金占用费；

（3）租赁标的：大厦部分区域办公家具、窗帘等；

其余事项经双方商定后以合同为准。

4、机房使用协议等

与福建省能源石化信息科技有限责任公司（简称信科公司）签订机房使用协议，支付相关费用，包括：

（1）机房场地租赁费、物业服务费：机房使用面积加公摊面积为104.44 ㎡。租赁费及物业服务费用的标准为每月每平方米 115 元。年费用约 14.41 万元。

（2）机房电费：按实际发生支付，具体以合同约定为准。

（3）机房设备租赁

机房建设由信科公司建设数据中心机房时统一建设，公司使用一间独立机房，共 6 个机柜（包含空调、监控、UPS 等），每个机柜每年的
使用费用 2.71 万元，6 个机柜每年费用为 16.26 万元。

（4）信息系统

2025 年与信科信息系统费用覆盖新建与存量两类，共支撑多业务场景使用及开发，其中新建系统有人力资源管理系统，智慧党建系统，供应链财务一体化系统等；存量系统有能化 OA，能化办公云平台，职称管理系统，能源量子档案系统，久其财务报告管理系统，文档云等。2025 年度福建水泥的信息化开发对接总费用 31.97 万元，其中新建信息系统 14.11 万，存量系统运维费用 17.86 万。后续按实际开发及使用情况支付相关费用。

（二）本次交易的目的和原因

本次租用办公场所，主要是便于工作协同，顺畅沟通，以及共享资源等。

（三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况。

董事会审议本议案时，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。7 位非
关联董事表决同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）根据公司章程和有关规定，本次交易无需经过公司股东会或政府……
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