公告日期：2025-08-30

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-028

福建水泥股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于独立董事报酬的议案 √

2 关于修订关联交易管理制度的议案 √

3 关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关 √

联交易)的议案

4 关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
5.01 王振兴 √

5.02 华万征 √

5.03 郑建新 √

5.04 黄明耀 √

5.05 郑胜祥 √

5.06 陈宣祥 √

6.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
6.01 钱晓岚 √

6.02 林传坤 √

6.03 黄和亮 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司 2025 年 8 月 23 日（议案 3、4）及 8 月 30 日（议

案 1、2、5、6）披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会
前登载于上海证券交易所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。