公告日期：2025-08-30

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-026

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于 2025 年8 月 29 日在福州市福建能源石化大厦会议室以现场会议方式召开。
本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 22 日以公司 OA 系统、打印
稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9名。会议由王振兴董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会事前审查通过，并同意提交董事会审议。
公司第十届董事会将于 2025 年 9 月 15 日任期届满，经控股股东
及相关推荐，董事会同意提名王振兴、华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥、钱晓岚、林传坤、黄和亮为公司第十一届董事会董事候选人，其中：钱晓岚、林传坤、黄和亮为独立董事候选人。

除黄和亮为新任候选人外，其他八位均为公司现任董事。

上述候选人（简历附后）将提交股东会选举产生，选举时独立董事和非独立董事将分别实行累积投票制，其中独立董事候选人相关资料需报经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。

二、审议通过《关于独立董事报酬的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。

根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司独立董事报酬标准的基础上，建议公司第十一届董事会独立董事报酬标准为每人每年 7 万元（含税）。

本议案，需提交股东会审议。

三、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》修订公司关联交易管理制度。修订后制度全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案，需提交股东会审议。

四、审议通过《关于租赁办公场所（关联交易）的议案》

本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。非关联董
事表决同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总部机构已于2024年10月24日搬迁至福建能源石化大厦。同意与相应关联方签订与本次总部机构办公场所租赁涉及的相关协议。

本议案具体内容，见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司关于租赁办公场所（关联交易）的公告》。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会及
相关安排。

本通知全文，见公司同日披露于上海证券交易所网站的《福建水泥股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附：福建水泥董事候选人简历

1．王振兴先生：1978 年出生，中共党员，在职研究生学历，工学学士学位，科技管理高级工程师、高级经济师。现任福建水泥党委书记、董事长。历任福建水泥建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、智信部经理、人力部经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书、工会主席。

2．华万征先生：1966 年出生，中共党员，大专学历，工程师。现任福建水泥董事、总经理，福建省建材（控股）有限责任公司副董事长。历任皖南矿务局港口二矿助理工程师、工程师,江门海螺水泥有限公司职工,华润水泥(平南)有限公司运行部经理,华润水泥控……
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