公告日期：2025-04-29

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-012

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年4月28
日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日
以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票，表决通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案经董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。
董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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