公告日期：2025-04-22

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-004

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福建能源石
化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日
以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董
事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 6 名，董事郑建新、独立董事
林传坤及钱晓岚因出差以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要

本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本报告，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的

议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经预算委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案，尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年固定资产报废处置结果的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年，经公司相关职能部门判断认定，对安砂建福、顺昌炼石不
再使用的固定资产进行报废处置，共报废处置固定资产 113 项，资产原
值 5,544.59 万元，已计提累计折旧 4,972.00 万元，已计提减值 403.91

万元，净值 168.69 万元，取得资产处置净收益 319.95 万元。具体情况
如下：

单位：万元

已计提 处置费用

处置资产及原因 原值 累计折旧 减值 账面净值 处置收入 （评估 净收益
费、税费）

安砂建福处置一线节能降耗

及余热发电技改项目拆除部 3,984.24 3,458.46 403.91 121.88 178.91 22.61 34.42
分设备
顺昌炼石 60 辆自备老 K 车,

运营成本较高，且运输量偏 1,560.35 1,513.54 46.81 340.54 8.18 285.53
少、使用效率低, 已向铁路
部门做报停处理。

合计 5,544.59 4,972.00 403.91 168.69 519.45 30.79 319.95

此外，母公司对因淘汰、老化、损坏等原因而长期闲置且无法继续
使用的废旧固定资产进行报废处理，合计 39 项资产，原值 52.83 万元，
已计提累计折……
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