公告日期：2025-04-22

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-008

福建水泥股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东会审议。

●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.本议案日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议，全体独立董事（3 位）均表决同意。

2.公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十八次会议
以逐项表决方式表决通过本议案。本议案共 7 个子议案，涉及 2 个关联人，其中：与华润建材科技权属企业日常关联交易 1 个子议案，没有关联董事；与实际控制人福建能化集团权属企业日常关联交易 6 个子议案，均涉及关联董事郑建新、黄明耀，向建材控股权属混凝土公司销售水泥、向建材控股借款事项，还涉及关联董事郑胜祥、华万征。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。

3.本议案尚需提交股东大会审议，届时与交易有利害关系的关联

股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度日常关联交易经 2023 年年度股东大会审议通过，

实际执行情况如下：

1.购买原燃材料、销售商品、接受劳务情况

单位：万元

关联交易类 关联人 交易内容 2024 年 2024 年 差异

别 预计金额 实际发生金额 说明

永安煤业 798.15 公司产销量
向关联人购 福能物流 煤炭 138,000 63,492.66 未达预算及实
买燃料 福建煤电 际采购价格比
小计 64,290.81 预计的低

向关联人购 福能新材、省建材科研院 脱硫石膏 80 0

买原材料 省钢源粉体公司 矿粉 8000 3,781.93 同上

向关联人销 建材控股权属混凝土公司 水泥 3876 3528

售商品 华润水泥（泉州）有限公司、华 熟料 4396 0 市场需求变化
润水泥（连江）有限公司

290.58(实际金额由 全年停机时间
接受劳务 省配售电公司 直购电技术 468.28 省电网公司分配结 比预计增加，交
服务 算) 易电量比预计
减少

向关联人租 美伦运营公司 办公场所 283.3……
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