公告日期：2025-04-22

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-010

福建水泥股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增
股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修
订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润-45,242,657.84 元，合并报表归属于母公司所有者的净利
润 -167,231,394.95 元 。 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-152,763,391.74 元，合并报表累计未分配利润为-70,442,885.05 元。
由于 2024 年度公司亏损，且期末母公司累计未分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，因
此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月18日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）《公司 2024 年度利润分配方案》，
同意本方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度净利润亏损，本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本，符合公司章程规定。同意提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。