公告日期：2025-11-13

证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2025-053
华新建材集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大
厦 B 座 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 364

其中：A 股股东人数 363

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,318,557,261

其中：A 股股东持有股份总数 876,769,130

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 441,788,131

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.5015
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.2250

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 21.2765

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事 Martin Kriegner 先生因其他工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年前三季度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 876,149,027 99.9293 616,703 0.0703 3,400 0.0004

H 股 441,668,354 99.9731 46,892 0.0106 71,977 0.0163

普通股合计： 1,317,817,381 99.9440 663,595 0.0503 75,377 0.0057

2、 议案名称：关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 875,893,127 99.9001 869,203 0.0991 6,800 0.0008

H 股 441,611,822 99.9601 104,192 0.0236 72,117 0.0163

普通股合计： 1,317,504,949 99.9202 973,395 0.0738 78,917 0.0060

3、 议案名称：关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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