公告日期：2025-10-09

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-034
华新水泥股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年
10 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，董事陈婷慧女士由
于其他公务安排，书面委托董事 Martin Kriegner 先生出席会议并代为行使表决权。本次会
议由董事长徐永模先生主持。公司于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式向全体董事发出了会议通
知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。

议案详情见于同日披露的公司 2025-037 公告《关于拟变更公司全称及 A 股证券简称的
公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）。

议案详情见附件 1。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。

议案详情请参见同日披露的公司 2025-035 公告《华新水泥股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》。

4. 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。

议案详情请参见同日披露的公司 2025-036 公告《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股
份的方案》。

5. 关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案详情请参见同日于上交所网站披露的《华新水泥股份有限公司 2025 年 A 股限制性
股票激励计划（草案）》《华新水泥股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请参见同日于上交所网站披露的《华新水泥股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日

附件 1： 关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，以及鉴于公司拟变更公司名称，现建议对《公司章程》相关条款进行修订如下：

序 章程原条款 拟修订

号

将《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议
1 事规则》中所有“华新水泥股份有限公司”的表述修改为“华新建材集团股份有限公
司”

第 4 条 公司注册名称：华新水泥股 第 4 条 公司注册名称：华新建材集
份有限公司 团股份有限公司

2 公司英文名称：HUAXIN CEMENT CO.， 公司英文名称：
……
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