公告日期：2025-10-09

华新水泥股份有限公司2025 年第三次临时股东会
会议资料

2025 年 10 月 24 日

目 录

一、会议议程 ......2
二、会议议案 ......3

1.关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 ...... 3

2.关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 6

会议议程

会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:00

会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼会议室

会议主席：徐永模

一、会议开始

会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。

二、审议议案

1、关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

三、议案表决

四、宣布表决结果

五、律师发表见证意见

六、会议结束

关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案

各位股东、股东代表：

公司拟变更公司名称及A股证券简称，现将具体情况报告如下：

一、相关背景情况说明

公司在1993股份制改造后开始使用“华新水泥股份有限公司”的中文名称，A股和H股
简称“华新水泥”。公司英文名称为“HUAXIN CEMENT CO.,LTD.”，H股英文简称“HUAXIN
CEMENT”。

公司从上市之初近二十年来，通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发
展战略和新型建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材
材料的生产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥
窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务，成功从一家地方性水泥工厂，发展成为业

务覆盖国内 17 个省/市/自治区和海外20个国家，拥有 300 余家分子公司，涉足水泥、

混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建材等领域全产业链一体化发展的全球化建
材集团。

二、拟变更公司名称及A股证券简称的情况说明

拟变更事项 变更前 变更后

公司中文名称 华新水泥股份有限公司 华新建材集团股份有限公司

英文名称 HUAXIN CEMENT CO.,LTD. HUAXIN BUILDING MATERIALS
GROUP CO., LTD.

A股证券简称 华新水泥 华新建材

三、公司名称及A股证券简称变更原因说明

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等有关法律，一般情况下企业名称中需
要包含准确的行业或经营特点表述，如“建材”、“贸易”等，让公众能够直观地了解企业
的主营业务。

公司现有名称中的“水泥”已不能完全涵盖公司业务类型，公司名称及证券简称变
更将实现经营范围与公司名称的相符，准确诠释本公司定位，更好呼应企业愿景，品牌
价值进一步赋能公司，符合公司及全体股东的利益。

综上，拟变更公司名称为“华新建材集团股份有限公司”，拟变更A股证券简称为“ 华新建材”。

四、变更公司名称的影响

目前公司的骨料、混凝土、新材等非水泥业务作为“华新水泥”的下属业务，在相关 的市场营销活动经常存在不便，公司名称变更后有利于更加突出公司作为建材一体化解决 方案提供商，便于“华新水泥”、“华新骨料”、“华新混凝土”等业务和产品使用各自 Logo开展营销活动。

更名公司名称能突出公司从水泥向相关多元建材发展的沿革和特点，新名称能为各产 品、业务的独立发展背书，实现相互促进。

鉴于海外绿地工厂已实施以“HUAXIN”作为主品牌的单一品牌模式；海外并购工厂已 实施背书品牌模式，即：以本地化品牌（子品牌）为主，且与“HUAXIN”主品牌协同，得 到“HUAXIN”主品牌的“背书”支持，因此公司名称变更对公司海外品牌及定位没有任何 影响。

此外，本次更名是“公司名称”，公司品牌及Logo并无变化，所需要的宣传活动成本 较为有限。

五、其他事项说明

1.本次拟变更的公司名称已在市场监督管理部门办理企业名称保留，保留期为两个月……
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