公告日期：2025-05-28

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-013

华新水泥股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大
厦 B 座 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 475

其中：A 股股东人数 474

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,449,998,926

其中：A 股股东持有股份总数 907,140,804

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 542,858,122

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.7452%

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.6336%

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.1116%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 906,865,941 99.9697% 201,463 0.0222% 73,400 0.0081%

H 股 448,653,584 82.6466% 93,898,930 17.2971% 305,608 0.0563%

普通股合计： 1,355,519,525 93.4842% 94,100,393 6.4897% 379,008 0.0261%

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 906,831,141 99.9659% 172,763 0.0190% 136,900 0.0151%

H 股 542,021,353 99.8468% 525,961 0.0969% 305,608 0.0563%

普通股合计： 1,448,852,494 99.9213% 698,724 0.0482% 442,508 0.0305%

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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