公告日期：2025-04-30

华新水泥股份有限公司 2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月 27 日

目 录

一、会议议程 ......1
二、会议议案 ......1

1.公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 2

2.公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 7

3.公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ...... 10

4.公司 2024 年度利润分配方案 ...... 14

5.公司 2024 年年度报告 ...... 15
6.关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2025 年度

财务审计和内部控制审计之核数师的议案 ...... 16

三、听取独立董事 2024 年度述职报告 ......19

1.独立董事黄灌球 2024 年度述职报告 ...... 19

2.独立董事张继平 2024 年度述职报告 ...... 23

3.独立董事江泓 2024 年度述职报告 ...... 27

会议议程

会议时间：2025 年 5 月 27 日 14:00

会议地点：华新大厦 B 座 2 楼会议室

会议主席：徐永模

一、会议开始

会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。

二、审议议案

1、公司 2024 年度董事会工作报告

2、公司 2024 年度监事会工作报告

3、公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

4、公司 2024 年度利润分配方案

5、公司 2024 年年度报告

6、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案

三、听取独立董事 2024 年度述职报告

四、议案表决

五、宣布大会表决结果

六、律师发表见证意见

七、会议结束

公司2024年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，坚持勤勉尽责，确保公司规范运作、科学决策，有效地保障了公司和全体股东的利益。

2024 年，受房地产行业持续深度调整及基础设施项目缓建或停建等因素影响，水泥需求持续下滑，供需矛盾愈发凸显，行业利润大幅下降。面对行业和市场的持续挑战，公司积极应对，秉承前瞻性的经营策略，优化调整公司组织架构，坚持“利润是目标，价格（收入）是基础”的经营理念，强化经营思维，加快绿色化、智能化、国际化转型，在激烈的市场竞争中各项工作取得了突破性成绩。

现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，公司克服国内水泥需求持续下滑的不利影响，实现水泥和熟料销售总量 6,027 万吨，同比下滑 3%。一体化发展成效得以体现，公司对外骨料销量达 14,323万吨，同比增长 9%；商品混凝土销量 3,181 万方，同比增长 17%；环保业务处置总量
441 万吨，同比增长 5 万吨。全年实现营业收入 342.17 亿元，同比上年增长 1.36%；
实现利润总额 41.12 亿元，归属于母公司股东的净利润 24.16 亿元，分别较上年同期减少 4.95%和 12.52%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年，董事会以现场结合通讯方式召开董事会会议 10 次。公司全体董事依据
《公司法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，认真履职。

报告期内所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效，
会议审议通过的事项，均得到了有效的实施。董事会会议议题及决议情况详见《公司2024 年年度报告》第四节公司治理之“五、报告期内召开的董事会有关情况”。
2、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会共召开会议 17 次。

董事会专门委员会会议类别 召开次数

董事会战略委员会会议 ……
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