公告日期：2025-12-23

天 津 渤 海 化 学 股 份 有 限 公 司
公

司

章

程

二〇二五年十二月二十二日

目录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 5 -
第三章 股份......- 6 -

第一节 股份发行...... - 6 -

第二节 股份增减和回购...... - 7 -

第三节 股份转让...... - 9 -

第四章 股东和股东会...... - 10 -

第一节 股东的一般规定......- 10 -

第二节 股东和实际控制人......- 14 -

第三节 股东会的一般规定......- 16 -

第四节 股东会的召集...... - 20 -

第五节 股东会的提案与通知......- 22 -

第六节 股东会的召开...... - 24 -

第七节 股东会的表决和决议......- 28 -

第五章 党组织......- 33 -
第六章 董事和董事会...... - 36 -

第一节 董事的一般规定......- 36 -

第二节 董事会...... - 41 -

第三节 独立董事...... - 51 -

第四节 董事会专门委员会......- 59 -

第七章 总经理及其他高级管理人员......- 62 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 65 -

第一节 财务会计制度...... - 65 -

第二节 内部审计...... - 68 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 69 -

第九章 通知和公告......- 70 -

第一节 通知......- 70 -

第二节 公告......- 71 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 71 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 71 -

第二节 解散和清算...... - 73 -

第十一章 修改章程......- 76 -
第十二章 附则......- 77 -

附件 1 股东会议事规则...... - 79 -

附件 2 董事会议事规则...... - 93 -

附件 3 董事会授权管理制度......- 113 -

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称公司）。

公司经天津市人民政府津政函（1993）62 号文件批准，以募
集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：911200001030663879。

第三条 公司于 1993 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会
（以下简称中国证监会）证监发审字（1993）77 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 26100000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 23490000 股，于 1993 年12 月 6 日在上海证券交易所上市；公司向公司职工发行的以人民
币认购的内资股 2610000 股，于 1994 年 6 月 24 日在上海证券交
易所上市。

第四条 公司注册名称：天津渤海化学股份有限公司

英文全称： TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO.,LTD.

第五条 公司住所：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路

邮政编码：300452

第六条 公司注册资本为人民币 1,110,045,216 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
……
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