公告日期：2025-09-13

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-045

天津渤海化学股份有限公司

关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次新增 2025 年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动
实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

为满足公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）业务正常发展以及应对关税问题，渤海石化计划新增采购、销售业务，交易方为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）控制的子公司。本次新增 2025 年度预计日常关联交易金额为人民币130,000.00 万元，调整后 2025 年度日常性关联交易预计总额合计482,200.00 万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议情况

2025 年 9 月 12 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于新增2025 年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 9 日召开，

独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，同意

《关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，并同意提交公司

第十届董事会第十八次会议审议。并发表如下意见：

公司新增 2025 年度日常关联交易是公司满足日常业务正常发展

而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公

正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的

情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规

则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增 2025 年度预计日常

性关联交易的议案。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，
关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 9 月 8 日召开第十届董事会审计委员会第十五次

会议，审议通过了《关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，
认为公司新增 2025 年度预计日常性关联交易是公司满足业务正常发

展而进行，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的

独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东

利益的情形。我们同意将此议案提交公司第十届董事会第十八次会议

审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年年初至 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2024年度（前 2024年12月31 发生金额差异较
次）预计金额 日实际发生金 大的原因

额

向关联人购买 公司控股股东天津渤海化工集团 因2024停车检修
原材料 有限责任公司及其控制的子公司 9,551.01 7,439.91 时间较长，导致原
材料采……
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