公告日期：2025-04-23

天津渤海化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的义务，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将 2024 年度职责履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历

杨海静:女，1978年出生，中共党员，毕业于南开大学，博士研究生学历，副教授。2004年4月至2008年3月在天津荣邦律师事务所兼职律师；2003年7月至今在天津工业大学法学院任职教师；2015年7月至今在北京中伦文德（天津）律师事务所兼职律师。2023年8月至今任天津渤海化学股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《公司章程》和公司《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会 8 次，股东大会 4 次。本人参会
情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

8 8 0 0 否 4

作为独立董事严格依照有关规定出席会议，并认真审议会议的各 项议案，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使 表决权。我认为公司各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营事 项均履行了相关审批程序，合法有效，对公司董事会及股东大会的各 项议案均无异议。

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度，本人应出席并实际出席审计委员会7次、薪酬与考核 委员会1次、独立董事专门会议4次。

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事 职责。本人根据董事会各专门委员会的工作细则，组织召开并参加各 专门委员会会议，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，为公 司重大事项决策提供重要意见和建议。

（三）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，在2024年度报告编制过程中，本人及时与年审会计师 就年报审计范围、审计计划、审计重大事项等安排进行了沟通，并在 审计过程中，通过多种方式与外部审计机构进行沟通，认真履行了在 年报审核中的监督作用。

（四）公司现场工作情况

2024年度，本人与公司高级管理人员保持联系，及时获取公司经 营发展动态，充分利用参加董事会及下属委员会、股东大会的机会及
其他工作时间到公司进行实地考察，听取公司管理层关于经营发展情况和重大事项进展情况的汇报，结合日常掌握情况，监督、核查了公司规范运作情况及董事、高管的履职情况，充分发挥了独立董事职能。
2024年度，本人现场工作时间为24天。

（五）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。本人在行使职权时，公司董事长、财务总监、董事会秘书等积极配合，加强沟通，保证我享有与其他董事同等的知情权，能对我关注的问题及时回复和落实，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，有效配合了我的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年度，公司董事会审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案》《关于天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于新增2024年度预计日常性关联交易情况的议案》《关于公司2025年度预计日常性关……
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