公告日期：2025-04-23

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-013
天津渤海化学股份有限公司

关于第十届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年4月15日以电话及电子邮件方式通知各位董
事，会议于 2025 年 4 月 22 日 9：00 在公司召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司 2024 年度报告及摘要

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、公司 2025 年度财务预算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、公司 2024 年度利润分配预案

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年度的

财 务 审 计 结 果 ， 2024 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
-632,142,993.72 元，2024 年年初未分配利润为-998,392,957.42 元，期末未分配利润为-1,630,535,951.14 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司以及母公司 2024 年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、公司 2024 年度内部控制审计报告

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、公司 2024 年内部控制评价报告

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审计委员会 2024 年度履职情况的报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、听取公司 2024 年独立董事的述职报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2024 年度募集资金实际
存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2025-014）。

十二、关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案

本议案已经公司十届十一次董事会审计委员会、2025 年第一次独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的公告》（公告号：临 2025-015）。

关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

十三、关于开展金融衍生品交易业务的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告号：临 2025-016）。

十四、关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告号：临 2025-017）。
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