公告日期：2025-04-23

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-015
天津渤海化学股份有限公司

关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次新增 2025 年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动
实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）进口原料丙烷主要货源地为美国，由于近期我国对美国进口产品加征125%的关税原因，致使渤海石化原料采购成本大幅上升。天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）作为公司控股股东，为支持上市公司正常生产经营活动，缓解因加征关税带来的冲击，为公司切换丙烷采购货源地提供时间，渤海石化拟向关联方天津渤化石化有限公司（以下简称“渤化石化”）以加征关税前的市场价格采购丙烷。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、

吕学森、谌绍铜回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股

东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日召开，
独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，同意

《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，并同意提交

公司第十届董事会第十三次会议审议。并发表如下意见：

公司新增 2025 年度日常关联交易是公司应对关税问题，为生产

持续稳定而进行的，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、
公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股

东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股

票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增 2025 年度

预计日常性关联交易的议案。该日常关联交易尚需提交公司股东大会

审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月11日召开第十届董事会审计委员会第十一次

会议，审议通过了《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易的

议案》，认为公司新增 2025 年度预计日常性关联交易是公司应对关税

问题，满足业务正常发展而进行，交易遵循了公开、公平、公正及自

愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体

股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第十

届董事会第十三次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本年年初至 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2024年度（前 2024年12月31 发生金额差异较
次）预计金额 日实际发生金 大的原因

额

公司控股股东天津渤海化工集团 9,551.01 7,439.91 因2024停车检修

向关联人购买 有限责任公司及其控制的子公司 时间较长，……
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