公告日期：2026-01-29

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-001

宁波海运股份有限公司关于

修订、废止并重新制定和废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28
日以通讯方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、
废止并重新制定和废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公
告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对公司
部分治理制度进行修订、废止并重新制定和废止。具体情况如下表：

变更

序号 制度名称 股东会审议
情况

1 宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则 修订 否

2 宁波海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则 修订 否

3 宁波海运股份有限公司董事会战略委员会工作细则 修订 否

宁波海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工

4 修订 否

作细则

5 宁波海运股份有限公司总经理工作规则 修订 否

6 宁波海运股份有限公司投资管理制度 修订 否

7 宁波海运股份有限公司信息披露管理制度 修订 否

8 宁波海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度 修订 否

9 宁波海运股份有限公司投资者关系管理办法 修订 否

10 宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度 修订 否

11 宁波海运股份有限公司内部控制评价管理办法 修订 否

废止并重新

12 宁波海运股份有限公司重大信息内部报告制度 否
制定

宁波海运股份有限公司董事、监事和高管人员所持 废止并重新

13 否
本公司股份及其变动管理办法 制定

宁波海运股份有限公司董事、监事和高管人员培训

14 废止 否
管理办法

其中《宁波海运股份有限公司董事、监事和高管人员所持本公司 股份及其变动管理办法》废止并重新制定后名称变更为《宁波海运股 份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
本次修订及废止并重新制定的公司部分治理制度全文于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2026 年 1 月 29 日

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