公告日期：2025-12-16

宁波海运股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：宁波海运股份有限公司
证券上市地点：上海证券交易所
证券简称：宁波海运
证券代码：600798
收购人：浙江浙能燃料集团有限公司
住所地址：杭州市滨江区滨盛路1751号浙能第二大厦302室
通讯地址：杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心A座9层西侧
一致行动人：浙江省能源集团有限公司
住所地址：杭州市西湖区天目山路152号
通讯地址：杭州市西湖区天目山路152号
一致行动人：宁波海运集团有限公司
住所地址：浙江省宁波市江北区北岸财富中心1幢
通讯地址：浙江省宁波市江北区北岸财富中心1幢
一致行动人：宁波甬通海洋产业发展有限公司
住所地址：浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心1幢<7-3室>
通讯地址：浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心1幢<7-3室>

二〇二五年十二月

收购人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、收购人本次收购的宁波海运股份系通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式获得。本次收购前，收购人持有上市公司股份比例为0.88%，收购人及一致行动人合计持股比例为44.81%。本次收购比例为0.18%，本次收购后收购人持有上市公司股份比例为1.07%，收购人及一致行动人合计持股比例为45.00%。本次收购前后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。根据《收购管理办法》等规定，编制并披露本收购报告书。

三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人及一致行动人在宁波海运拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在宁波海运拥有权益。

四、收购人本次收购宁波海运股份已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。本次收购符合《收购管理办法》第六章规定的免除发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

收购人声明 ...... 2
第一节 释义 ......4
第二节 收购人及其一致行动人介绍 ......5
第三节 收购决定及收购目的 ...... 16
第四节 收购方式 ......17
第五节 资金来源 ......18
第六节 免于发出要约的情况 ...... 19
第七节 后续计划 ......21
第八节 对上市公司的影响分析 ......23
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......24
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 25
第十一节 收购人的财务资料 ......26
第十二节 其他重大事项 ...... 34
备查文件 ...... 35
收购报告书附表 ......45

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

收购人、浙能燃料 指 浙江浙能燃料集团有限公司

一致行动人 指 浙江省能源集团有限公司、宁波海运集团有
限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司

浙能集团 指 浙江省能源集团有限公司

海运集团 指 宁波海运集团有限公司

甬通海洋 指 宁波甬通海洋产业发展有限公司

上市公司、宁波海运 指 宁波海运股份有限公司

本报告书 指 《宁波海运股份有限公司收购报告书》

收购人于2025年4月15日至2025年12月15日增
本次收购 ……
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