公告日期：2025-04-28

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025－011

宁波海运股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2025 年4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025
年 4 月 24 日在丽水举行。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议
的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年度监
事会工作报告》。监事会对公司 2024 年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2024 年
度财务决算和 2025 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2024 年
度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。

四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司董事会
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告的议案》。

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司对天健
会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告的议案》。

六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2024 年度审
计报酬事项的议案》。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2024
年年度报告>和<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》。监事会对董事会编制的《公司 2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2024 年的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘天健会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2024
年度内部控制评价报告>的议案》。

十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2024
年度可持续发展报告>的议案》。

十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司与浙
江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交
易的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于对浙江省
能源集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告的议案》。

十四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司向银
行申请授信额度及融资的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司监事
2024年度薪酬与考核的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。监事会主席王静毅先生回避表决。

十六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2025
年第一季度报告>的议案》。

十七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于补选公司
第十届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司章程》第一百四十六条规定，公司监事会由 3-5 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。鉴于公司第十届监事会原监事包凌霞女士因工作变动辞去公司监……
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