公告日期：2025-04-23

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2025-016
浙大网新科技股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日
以现场结合线上会议方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日向全体董事
发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 10人（其中委托出席 1 人），董事张四纲先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事长史烈先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于 2024 年度董事会工作报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了关于 2024 年度总裁工作报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(三) 审议通过了关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司2024年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告全文》详细披露于2025年4月23日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详细披露于2025年4月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了关于公司 2024年度财务决算报告及2025 年度财务预算报告
的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司对相关资产计提减值准备40,866,144.78元，其中计提信用减值损失23,560,957.61元，计提固定资产减值准备16,647,670.40元，计提存货跌价准备5,766,210.84元，计提合同资产减值准备-7,697,197.59元，计提其他非流动资产减值准备-1,091,425.42元，计提无形资产减值准备3,679,928.94元。

具体内容详细披露于2025年4月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

(六) 审议通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-63,538,157.80元，母公司2024年度实现净利润-83,819,636.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为404,014,168.57元。

由于年度实现的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑实际经营情况和资金需求等因素，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详细披露于2025年4月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，2025年度审计费用为人民币200万元整，其中财务审计费用为人民币180万元整，内部控制审计费……
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