公告日期：2025-04-23

2024 年度董事会审计委员会履职报告

浙大网新科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2024年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事沈林华先生、独立董事蔡家楣先生、董事张雷刚先生组成，其中召集人（主任委员）由具有专业会计资格的独立董事沈林华先生担任。

公司于2024年5月完成董事会换届选举，并于2024年5月20日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》，选举独立董事沈林华先生、独立董事蔡家楣先生、董事张雷刚先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，其中召集人（主任委员）由具有专业会计资格的独立董事沈林华先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024年度，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的监管要求，很好地履行了审计委员会的工作职责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。报告期内，公司审计委员会共召开九次会议，全体委员均亲自出席，会议召开的具体情况如下：

1．2024年1月23日，公司审计委员会召开了第十届董事会审计委员会2024年第一次会议，会议讨论了审计部提交的 2023 年第四季度工作报告，对 2023年第四季度审计部的工作情况做了总结，并督促其按照报告中的 2024 年第一季度工作计划保质保量完成审计工作。

2．2024年4月19日，公司审计委员会召开了第十届董事会审计委员会2024

2024 年度董事会审计委员会履职报告

年第二次会议，会议审议通过如下议案：

(1) 审议通过《审计委员会 2023 年度履职报告》；

(2) 审议通过《公司 2023 年度财务报告》；

(3) 审议通过《关于公司财务审计工作总结报告》；

(4) 审议通过关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的议案；

(5) 审议通过续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
(6) 审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》；

(7) 审议通过公司《2023 年度财务报告内部控制审计报告》。

3. 2024年4月23日，公司审计委员会召开了第十届董事会审计委员会2024年第三次会议，会议讨论了审计部提交的 2024 年第一季度工作报告，对 2024年第一季度审计部的工作情况做了总结，并督促其按照报告中的 2024 年第二季度工作计划保质保量完成审计工作。

4. 2024年4月26日，公司审计委员会召开了第十届董事会审计委员会2024年第四次会议，会议审议通过了公司 2024 年第一季度报告，并同意提交董事会审议。

5. 2024 年 5 月 20 日，公司审计委员会召开了第十一届董事会审计委员会
第一次会议，会议审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，同意公司聘任黄涛先生兼任财务总监，并提交董事会审议。

6. 2024 年 8 月 19 日，公司审计委员会召开了第十一届董事会审计委员会
第二次会议，会议审议通过了公司 2024 年半年度报告，并同意提交董事会审议。
7. 2024 年 8 月 26 日，公司审计委员会召开了第十一届董事会审计委员会
第三次会议，会议讨论了审计部提交的 2024 年第二季度工作报告，对 2024 年第二季度审计部的工作情况做了总结，并督促其按照报告中的 2024 年第三季度工作计划保质保量完成审计工作。

8. 2024 年 10 月 23 日，公司审计委员会召开了第十一届董事会审计委员会
第四次会议，会议审议通过了公司 2024 年第三季度报告，并同意提交董事会审议。

9. 2024 年 11 月 20 日，公司审计委员会召开了第十一届董事会审计委员会
第五次会议，会议讨论了审计部提交的 2024 年第三季度工作报告，对 2024 年

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