公告日期：2025-12-18

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—061

浙江钱江生物化学股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事会于2025年12月17日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2025年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生、莫文毅先生以通讯方式表决。会议由公司董事、临时召集人朱燕刚先生主持，公司拟任高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意选举朱燕刚先生为公司第十一届董事会董事长。

（二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意选举朱燕刚先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

（三）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意选举沈燕明女士、莫文毅先生为公司第十一届董事会副董事长。
（四）审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事长提名，董事会选举产生公司第十一届董事会各专门委员会成员及召集人，组成人员如下：

1、董事会战略委员会：召集人：朱燕刚，成员：朱燕刚、沈燕明、张欢、沈洵奔、钱宏声、莫文毅、韦彦斐。

2、董事会提名委员会：召集人：王利达，成员：王利达、朱燕刚、张广冬。
3、董事会审计委员会：召集人：张广冬，成员：张广冬、沈燕明、韦彦斐。
4、董事会薪酬与考核委员会：召集人：韦彦斐，成员：韦彦斐、朱燕刚、王利达。

（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事长提名及董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任朱燕刚先生为公司总经理。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司董事长提名及董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任陆萍燕女士为公司第十一届董事会秘书，陆萍燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。（简历见附件）
（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司总经理提名及董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任冯国强先生、陈占峻先生、柴赟凯先生、莫文毅先生为公司副总经理。（冯国强、陈占峻、柴赟凯简历见附件）

（八）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会事前审核通过，董事会同意聘任马月忠先生为公司财务总监。（简历见附件）

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意聘任蒋振伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。蒋振伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。（简历详见附件）
上述所有人员的任期为三年，与公司第十一届董事会任期一致，但独立董事连续任职不得超过六年。上述人员均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。其
他人员简历请见 2025 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站的临 2025-057《关
于董事会换届选举的公告》。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0573-87……
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