公告日期：2025-12-10

浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零二五年第五次临时股东会会议资料
2025 年 12 月 17 日

目 录

2025年第五次临时股东会会议须知......2
2025年第五次临时股东会会议议程...... 3
2025年第五次临时股东会会议议案...... 4议案一：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的
议案》......4议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议
案》......7

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2025 年第五次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本次股东会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次议案采用累积投票制表决。股东在投票表决选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。即：对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有 6 票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有 3 票选举票数。

六、本次股东会共审议 2 个议案，无特别决议议案。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东会秘书处
2025 年 12 月 17 日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议议程

网络投票时间：自 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 17 日。采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）10 点 00 分开始

现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长朱燕刚
1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
2、推选股东会监票人和计票人；
3、宣读本次大会各项议案；
4、股东及授权股东代表发言、询问；
5、股东对以上议案进行表决；
6、计票、监票；
7、 主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
8、 下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东会表决结果；
9、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东会法律意见书；
10、主持人宣布 2025 年第五次临时股东会结束。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东会秘书处
2025 年 12 月 17 日

议案一

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关于公司董事会换届选……
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