公告日期：2025-12-02

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025—057

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司大股东和董事会推荐，董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于
2025 年 12 月 1 日召开十届十五次董事会会议，审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）第十一届董事会非独立董事候选人：朱燕刚先生、沈燕明女士、张欢先生、沈洵奔先生、钱宏声先生、莫文毅先生；

（二）第十一届董事会独立董事候选人：张广冬先生、王利达先生、韦彦斐先生；

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议。上述董事候选人将以累积投票制选举产生，任期自公司 2025
年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
在公司 2025 年第五次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

附件：

非独立董事候选人简历

朱燕刚先生：1977 年 6 月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委书记、
第十届董事会董事长、总经理；历任海宁市许村镇镇长助理、副镇长、行政执法局副局长，海宁市人民政府驻上海联络处主任，海宁市许村镇党委副书记、镇长，连杭经济区党工委委员、管委会副主任，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，海宁市工联房地产开发有限公司董事长、总经理，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、副总经理等职。

截至本公告披露日，朱燕刚先生未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

沈燕明女士：1979 年 1 月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委副书
记；历任海宁市黄湾镇人民政府副镇长、海宁市人力社保局党组成员、副局长等职。

截至本公告披露日，沈燕明女士未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

张欢先生：1981 年 2 月生，中共党员，本科学历。现任公司第十届董事会
董事，海宁市国有资本投资运营有限公司董事、副总经理，海宁市资产经营公司董事、副总经理；历任海宁市周王庙镇人民政府……
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