公告日期：2025-10-16

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025-046

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会 2025 年第六次临时会议于2025年10月15日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,
实到董事九名，董事张松先生、钱宏声先生，独立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司吸收合并全资子公司海宁嘉汇物业管理有限公司后，公司在原有经营范围的基础上增加“物业管理；非居住房地产租赁”，其余经营范围不变，并对《公司章程》中的经营范围条款进行修订；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订后，公司将不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东大会，具体
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的同日公告。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日

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