公告日期：2025-04-19

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-011

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025-05-09

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025-05-09 10 点 00 分

召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2024 年度利润分配方案》 √

5 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

6 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √

7 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √

8 《关于变更会计师事务所的议案》 √

9 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日 √

常关联交易预计的议案》

10 《关于 2025 年度为参股公司暨关联方提供担保额度预 √

计的议案》

11 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √

12 《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的 √

议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届十一次董事会、十届十一次监事会审议通过，内容见
2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《十届十一次董事会决议公告》《十届十一次
监事会决议公告》，其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网
站的 2024 年年度股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：议案 7 应回避的股东：余强、朱炳其；议案 9
应回避的股东：海宁市资产经营公司、海宁市水务投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、……
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