公告日期：2025-04-19

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025-009

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次董事会会
议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以
书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长孙玉超先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年年度报告》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据《浙江钱江生物化学股份有限公司经营者薪酬管理办法》《海宁市国有上市公司负责人经营业绩考核办法》等相关规定，结合公司经营业绩、个人绩效等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2024 年度董事薪酬总额为 158.40 万元。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,兼任高级管理人员的董事孙玉超
先生、张松先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据《浙江钱江生物化学股份有限公司经营者薪酬管理办法》《海宁市国有上市公司负责人经营业绩考核办法》等相关规定，结合公司经营业绩、个人绩效等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2024 年度高级管理人员薪酬总额为283.20 万元。

本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于前任会计师事务为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》规定年限，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈洵奔先生、邬海凤
女士回避表决。

本议案已经公司独立董事 202……
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