公告日期：2025-12-13

2025 年第四次临时股东会会议材料
二〇二五年十二月

2025 年第四次临时股东会会议议程

1.审议关于公司及公司控股子公司 2026 年度日常关联
交易的议案；

2.股东发言及回答股东提问;

3.推选现场计票人、监票人;

4.现场股东表决议案;

5.公布现场投票表决结果；

6.宣读 2025 年第四次临时股东会决议。

目 录

1. 关于公司及公司控股子公司 2026年度日常关联交易的议案......1

关于公司及公司控股子公司 2026 年度

日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所有关规定，公司控股股东国家能源

投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）及所

属相关企业为公司的关联人（以下统称“关联人”）。

根据经营需要，经统计，公司 2026 年日常关联交易额

度预计总额不超过 1,311.56 亿元（不含金融业务），其中向

关联人购买商品及服务不超过 1,294.40 亿元，向关联人销售

商品及服务不超过 17.16 亿元。具体如下：

一、2025 年日常关联交易预计完成情况

单位：亿元

关联人 交易类别 2025 年 2025 年 金额差异较大
预计金额 预计完成金额 的原因

一、金融业务日常关联交易

直接贷款、委托贷款 1,200 476

国 家 能 源 金融服务手续费 0.50 0.47

集 团 及 所 融资租赁 300 129.13 根据实际业务

属企业 存款 400 154 需求进行调整

保理业务 300 89.49

债券业务 100 38.89

二、向关联人购买商品及服务

国 家 能 源 购买燃料及运输 1160 804.82 燃料价格下降

集 团 及 所 购买设备及产品 80 68.07 根据实际业务

属企业 租入土地 0.02 0.02 需求进行调整

接受技术服务及其他服务 80 62.91

合计 1,320.02 935.81 -

三、向关联人销售商品及服务

提供电力、热力、供水等 12 4.02 根据实际业务

出租办公楼 0.40 0.25 需求进行调整

转让国电建投
国 家 能 源 内蒙古能源有
集 团 及 所 销售商品 100 0.14 限公司 50%股
属企业 权,无煤炭销
……
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