公告日期：2025-04-19

2024 年年度股东大会会议材料
二〇二五年四月

2024 年年度股东大会会议议程

1.审议 2024 年度董事会工作报告；

2.审议 2024 年度监事会工作报告；

3.审议关于独立董事 2024 年度述职报告的议案；

4.审议关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算的议案；

5.审议关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

6.审议关于公司本部向金融机构融资的议案；

7.审议关于公司所属单位融资的议案；

8.审议关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构的议案；

9.股东发言及回答股东提问;

10.推选现场计票人、监票人;

11.现场股东表决议案;

12.公布现场投票表决结果；

13.宣读 2024 年年度股东大会决议。

目 录

1. 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
2. 2024 年度监事会工作报告 ...... 12

3. 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 ...... 16
4. 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案 ..... 18

5. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 21

6. 关于公司本部向金融机构融资的议案 ...... 22
7. 关于公司所属单位融资的议案 ...... 238. 关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案 ...... 24

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我代表公司董事会作工作报告，请予审议。

一、2024 年工作回顾

过去一年，面对内外部复杂形势和生产经营严峻挑战，董事会全力推进“降碳、减污、扩绿、增长”，圆满完成年度目标任务。

（一）主要经济技术指标完成情况

发电量：完成 4594.52 亿千瓦时；供热量完成 20429.23
万吉焦。发电利用小时完成 4301 小时，其中火电 5137 小时，
水电 3978 小时，风电 2122 小时，光伏 1061 小时。

营业收入：完成 1791.82 亿元。

利润总额：完成 204.48 亿元。

归属于上市公司股东的净利润:98.31 亿元。

基本每股收益：完成 0.551 元/股。

供电煤耗：完成 293.40 克/千瓦时。

资本性支出：完成 738.48 亿元。其中:固定资产投资完
成 694.02 亿元；股权投资 32.80 亿元；科技投资 11.65 亿
元。

（二）规范运作和信息披露情况

持续加强董事会建设，获评中国上市公司协会 2024 年
上市公司董事会优秀实践案例。强化信息披露和投资者关系
管理，延续中期分红举措，常态化召开业绩说明会，成功举办大渡河反向路演，股东回报和获得感不断增强。

（三）董事会议案完成情况

2024 年，公司高质量召开 9 次董事会，审议通过 48 项
议案，在深化改革、对外投资等方面作出一系列重大决策，各项决议均得到有效落实。各位独立董事认真履行工作职责，积极参与重大事项讨论，为公司发展建言献策，促进公司稳健经营、规范运作。

（四）主要工作情况

一是抓实安全环保，扛牢保供担当。严抓安全管理。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，持续强化风险分级管控、隐患排查治理“双重预防机制”，大渡河公司成功应对 20年一遇大洪水，广东公司安全生产“吹哨人”机制获得国家能源局肯定，江西公司荣获“全国企业安全文化最佳实践案例”，各单位安全管控水平持续提升。严细生产组织。严格落实包保责任，精细调整机组工况，在保供关键时期，对重点企业、重要人员、重大操作实行提级监督，顺利完成重要时段、极端天气保供任务。严格环保治理。建立实施生态环保治理四色预警机制，清单化推进各类隐患治理，公司烟尘、SO2、NOX达标排放率保持 100%。加强 ESG 体系建设，公司连续两年入选国资委“中央企业 ESG 先锋 100 指数”。

二是提速结构调整，加快低碳转型。提速扩绿替代。以“效益第一”为原则，以“陆上基地、海上风电、新能源与火电耦合开发”为主线，持续推进新能源产业优质规模发展。
提质火电转……
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