公告日期：2025-10-31

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-057
宜宾纸业股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次新增 2025 年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）提交股东会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东会就关联交易事项回避表决。

本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

一、新增日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会意见

本次新增关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计是公司正常经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响，同意将《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2.独立董事专门会议意见

本次新增关联交易预计事项已经公司第十二届董事会独立董事2025

年第一次专门会议审议通过。独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关

联交易预计是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合

法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、

公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为，同意提交公司董

事会审议。

3.董事会审议情况

2025 年 10 月 29 日，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关

于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事李剑伟、杨

铭、严杰、李宇轩回避表决。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、

4 票回避。

此项交易尚须获得股东会的批准。

（二）新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

2025 本次新 调整后 2025年
关联交易 关联人 关联交 年初 增预计 预计 1-9月实
类别 易内容 预计 金额 金额 际发生
金额 金额

宜宾市裕同环保科技有限 包装材 0 200 200 1.44
公司 料

向关联人 四川金竹纸业有限责任公司 原材料 10,200 620 10,820 3,657.28
购买 宜宾市新兴供应链管理有限 原材料 4,000 2,600 6,600 3,578.16
原材料 公司

宜宾三江汇海科技集团有限 原材料 0 1,000 1,000 0
公司

小计 14,200 4,420 18,620 7,236.88

向关联人 厂房租

采购其他 宜宾普什联动科技有限公司 赁、能 0 500 500 0
业务 源水电

等

四川省宜宾普什集团3D……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。