公告日期：2025-05-22

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-046
宜宾纸业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第十四届职工代表大会第一次会议，2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，选举产生了公司第十二届董事会董事。2025年5月21日，公司召开第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

根据公司 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第十二届董事会第一次会议选举结果，公司第十二届董事会成员组成如下（简历详见附件）：
（一）非独立董事：李剑伟（董事长）、杨铭、严杰、陈思遥、陈禹昊（职工董事）；

（二）独立董事：周在峰、邹燕、李宇轩。

公司第十二届董事会任期自2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。
公司第十二届董事会专门委员会委员名单如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略与发展委员会 李剑伟 陈思遥、严杰、周在峰、陈禹昊

提名委员会 周在峰 李剑伟、邹燕

薪酬与考核委员会 邹燕 李剑伟、杨铭、周在峰、李宇轩

审计委员会 邹燕 李剑伟、周在峰

公司第十二届董事会各专门委员会成员任期与第十二届董事会任期一致。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司聘任吕延智先生为公司总经理；聘任幸志敏先生、张闻先生、熊志勋先生、谢章红先生担任公司副总经理；聘任幸志敏先生为公司董事会秘书，聘任周明聪先生为公司财务总监，聘任陈禹昊先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。
上述高级管理人员、证券事务代表任期与第十二届董事会的任期一致。
特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日

简 历

李剑伟：男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。1997 年 12 月参加工作，历任宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理；宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁；四川酒业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局党组书记、局长；现任五粮液集团党委委员、副总经理，宜宾纸业党委书记、董事长。

杨铭：男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师，本科学历。曾任国药集团宜宾制药有限责任公司财务部长；四川海大橡胶集团有限公司财务负责人；五粮液集团财务管理部部长助理；现任五粮液集团财务管理部副部长，宜宾纸业董事。

严杰：男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，曾任五粮液集团战略发展部主管；现任五粮液集团战略发展部副部长，宜宾纸业董事。

陈思遥：女，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中级会计师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部高级助理，蜀道集团资本运营部资本投资管理岗；现任蜀道集团投资发展部（资本运营部）副部长，宜宾纸业董事。

周在峰：男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理博士，高级工程师。历任全国工商联纸业商会副秘书长；现任中国制浆造纸研究院有限公司产业研究中心主任、中国造纸杂志社副社长，宜宾纸业独立董事。

邹燕：女，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任西南财经大学教授；帝欧家居集团股份有限公司独立董事；成都和鸿科技股份有限公司（非上……
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