公告日期：2025-04-30

宜宾纸业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”
或“公司”）全体董事严格依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，全面履行《公司章程》赋予的各项职责。全年以战略决策为核心，科学决策、规范运作，带领公司全体员工克服市场环境变化带来的挑战，稳步推进各项工作。公司董事团队始终秉持勤勉尽责原则，通过强化法律合规意识、深化战略研究分析，在产业升级、资本运营等关键领域发挥重要决策作用。现将 2024 年董事会工作总结如下：

一、2024 年度公司经营情况及重点工作

（一）生产经营情况。2024 年，全球经济形势复杂严峻，
国内市场需求波动加剧，行业竞争态势持续升级，受原材料成本传导不畅、白卡纸市场份额扩张对食品纸原纸市场造成较大冲击，以及公司产品结构仍存在优化空间、运营效率有待进一步提升等因素影响，公司经营业绩承压明显，报告期内，公司实现营业收入 22.38 亿元，较去年同期下降 8.34%；归属于上市公司股东的净利润为-1.28 亿元。

（二）生物基材料产业布局加速推进。一是着眼于新兴业务拓展，践行绿色发展理念，设立控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟新建绿色智能包装纸箱项目和竹浆模塑项目，聚焦竹浆模塑和瓦楞纸箱业务，利用生物基材料替代塑料包装，与公司现有业务形成产业协同，充分挖掘自身资源优势，拓展业务边界，丰富公司产品矩阵。二是围绕主
业延伸拓展高附加值领域，收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司 67%股权，实现业务结构的优化，有效增强公司的盈利能力和核心竞争能力，提升公司在生物基材料市场的综合竞争力。

（三）降本增效工作成果显著。一是优化采购管理，通过系统策划物资采购策略、拓宽采购渠道，实现采购成本节降。二是强化资金管控，实施资金精细化管理，合理规划资金收支，提高资金周转率，通过谈判降低贷款利率，报告期内，财务费用节降约 1317 万元。三是严格把控竹料验收，提高优质竹种占比，从源头把控原材料质量，降低竹耗成本。
（四）原纸市场结构持续优化。一是优化区域布局，食品纸和生活原纸西部区域市场占比均进一步提升，有效降低物流成本。提高市场响应速度。二是调整产品结构，拓展本色食品纸、披萨纸、吸水衬纸等产品市场，销量同比显著增长。三是深化客户拓展，新拓展国内外客户二十余家，出口原纸同比大幅增长。

（五）成品纸业务实现跨越式发展。一是成品纸业务收入大幅增长，公司凭借优质的产品和有效的营销策略，成品纸业务收入及毛利水平大幅提升。二是国外市场拓展成效显著，公司厨房纸及卫生纸业务出口量大幅增长，并实现咖啡杯出口突破。

（六）醋酸纤维素业务稳健向好。一是生产端高效运转，超额完成年度产量计划，产量同比微增，保持稳中有升的良好态势。二是市场拓展卓有成效，客户数量逐步增长。

（七）创新技术研发取得突破性进展。一是进一步提高研发投入，全年研发投入 5,072.37 万元，申请发明专利 14
件，实用新型专利 2 件已获授权，联合高校发表 SCI 论文 2
篇。醋纤公司创新研发成果丰硕，已完成多项新产品、新材料、新技术和新工艺开发。二是深化产学研合作，积极与国内大学开展课题合作，牵头成立的“全国新型竹产业产教融合共同体”已获教育部批准。三是推进重点项目研发，完成多项科技项目验收及筹备工作，申报省级科技进步奖并参与团体标准制定。四是加速新产品开发，“竹浆模塑产品研发”完成系列打样验证，食品纸系列新产品有序推进。五是优化生产工艺,完成热压垫层纸等工艺优化，“食品纸印刷适应性提升”开展中试验证。

二、2024 年度董事会总体工作情况

（一）规范运作董事会日常工作

1.按规范召集召开董事会会议。2024 年度，公司共组织
召开董事会 16 次，审议议案共计 54 项，其中现场及现场结
合通讯会议 2 次，审议议案 27 项；通讯会议 14 次，审议议
案 27 项，无否决议案。

2.按规范召集召开股东大会。2024 年共组织召开 5 次股
东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，会议分别就制度修订、关联交易和投资并购等 20 项议案做出决议，无否决议案。

3.真实、准确、完整的信息披露。2024 年公司董事会共
披露了《公司2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024
年半年度报告》《2024 年第三季度报告》4 项定期报告及根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露临时公告71 项，真实、准确、完整的将公司信息向广大投资者及时进行披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。