公告日期：2025-04-30

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-027
宜宾纸业股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议于2025年4月28日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知已于2025年4月22日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长李剑伟先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，第十一届董事会同意提名李剑伟先生、杨铭先生、严杰先生、陈思遥女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名周在峰先生、邹燕女士、李宇轩先生为公司第十二
届董事会独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第 00496 号《审计报告》，
公 司 2024 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-128,427,749.27 元，母公司报表实现净利润-231,197,521.94 元。鉴于公司
2024 年度实现累计未分配利润为负，不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟决定：2024 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司 2025 年融资计划的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。为确保公司及全资、控股子公司生产经营、项目建设的资金需求，公司 2025 年融资计划限额为 29.9 亿元。为更好地把握融资时机、提高融资效率，董事会提请股东大会授权公司经营层在 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2025 年度融资事宜。

表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。