公告日期：2025-04-30

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-039

宜宾纸业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4 《2024 年度财务决算及 2025 年度财 √

务预算报告》

5 《关于公司 2024 年度利润分配和资本 √

公积金转增股本的议案》

6 《关于公司 2025 年融资计划的议案》 √

7 《关于公司未弥补亏损达到实收股本 √

总额三分之一的议案》

8 《关于聘请公司 2025 年年度财务审计 √

机构和内控审计机构的议案》

9 《关于确认公司董事、监事 2024 年度 √

薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

的议案》

10 《关于取消监事会暨修订<公司章程> √

及公司管理制度的议案》

累积投票议案

11.00 《关于选举公司第十二届董事会非独 应选董事（4）人
立董事的议案》

11.01 《关于选举董事候选人李剑伟为公司 √

董事的议案》

11.02 ……
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