公告日期：2025-04-30

宜宾纸业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”

或“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》
《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，
本着对全体股东负责的态度和精神，依法独立行使职权，认
真履行监督职责。监事会成员依法列席公司董事会和股东大
会，对公司的经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部
管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监
督和检查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024
年度监事会主要工作总结如下。

一、2024 年度监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过

30 项议案，会议的召集、召开与表决程序合法合规，具体情
况如下：

序 会议

会议届次 审议的议题

号 时间

1.《关于调整公司向特定对象发行 A
股股票方案的议案》

第十一届监事会

1 2024.1.9 第十四次会议 2《. 关于公司向特定对象发行 A 股股
票预案（三次修订稿）的议案》
3《. 关于公司向特定对象发行 A 股股

票募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）的议案》

4《. 关于公司向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》

5《. 关于公司向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的风险提示、填补
回报措施及相关主体承诺（修订稿）
的议案》

6.《关于签署<终止协议>的议案》

第十一届监事会 《关于预计 2024 年度日常关联交易
2 2024.2.8 第十五次会议 的议案》

1.《2023 年度监事会工作报告》

2.《2023 年年度报告及摘要》

3.《2023 年年度财务决算报告及

2024 年年度财务预算报告》

第十一届监事会 4.《关于 2023 年度利润分配和资本
3 2024.4.25 第十六次会议 公积金转增股本的预案》

5.《2023 年内部控制评价报告》

6.《关于确认公司监事 2023 年度薪
酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》

7.《关于公司及全资子公司 2024 年
融资计划及预计对外担保的议案》
8.《关于 2023 年度计提资产减值准
备的议案》

9《. 关于公司前期会计差错更正的议案》
10.《2024 年第一季度报告》

……
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