公告日期：2025-04-30

宜宾纸业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公
司”）第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行 使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公 司召开的董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司以及全体股东的合法权益。
现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姓名 性 出生年 常住 领 学历、职称 任职情况

别 月 地 域

现任深圳市裕同包装科技
管理科学与工 股份有限公司副总裁、董
程硕士研究 事会秘书，长沙驰芯半导
李宇轩 男 1989 年 深圳 财 生、计算与计 体科技有限公司董事，深
8 月 务 量金融研究 圳市美深威科技有限公司
生、特许金融 董事，深圳市美深瑞科技
分析师 有限公司董事，宜宾纸业
独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度公司第十一届董事会共召集召开 16 次董事会和 5
次股东大会。会议召集召开均符合法律法规要求，重大决策事项均履行了相关程序。本人对各项议案均独立表明了立场，没有发现公司董事会审议的各项议案及公司提交表决的其它事项有违反程序或与法律法规冲突的情况。出席会议情况如下：

本年应 是否连续两

独立董 参加 亲自出 委托出 缺席 次未亲自参

事姓名 董事会 席次数 席次数 次数 加次数

次数

李宇轩 16 16 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，4 次战略与
发展委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，3 次审计委员会会议，3 次提名委员会会议。

2024 年度，本人担任第十一届董事会战略发展委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，根据专门委员会工作细则召开、参加专门委员会会议，为董事会审议、决策重大事项发挥了积极作用。2024 年度全部出席了每次专门委员会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人听取了关于年度审计工作的安排以及年审会计师事务所关于年度财务报告的审计计划。与年审注册会计师、公司财务总监、董事会秘书及资产财务部等进行沟通，及时掌握年报编制和审计进度，共同推动审计工作的全面、高效开展。
（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案及相关资料，详细了解相关信息，独立、客观的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

报告期内，本人利用参加董事会及专门委员会、股东大会会议的机会现场考察公司，及时掌握公司经营及规范运作情况、财务情况和董事会、股东大会决议执行情况，深入了解公司整体经营发展现状。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与本人保持了定期的沟通,使本人能及时了解公司动态，召开董事会及相关会议前,公司认真组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关……
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