公告日期：2025-01-17

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-007
宜宾纸业股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
十四次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式对议案进行审议，
会议通知已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举李剑伟先生担任公司第十一届董事会董事长，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 17 日

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