公告日期：2026-02-10

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2026-005
云南煤业能源股份有限公司

关于制定并修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于 2026 年 2 月 9
日召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于<制定并修订公司部分管理制度>的议案》，现就相关情况公告如下：

一、制定并修订公司部分管理制度的情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》(证监会公告〔2025〕18 号)及《云南证监局关于严格落实<上市公司治理准则>的通知》要求，上市公司要科学组织新规学习，梳理公司制度并及时完成修订。同时，结合公司组织机构调整的实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》等 15 项管理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

序号 制度名称 变更类型

1 募集资金使用管理办法 修订

2 董事会秘书工作细则 修订

3 内幕信息知情人管理制度 修订

4 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订

5 董事长工作细则 修订

6 投资者关系管理办法 修订

7 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 修订

8 应急管理总体预案 修订

9 重大（敏感）事项内部报告制度 修订

10 国债回购业务管理办法 修订

11 投资管理制度 修订

12 并购项目管理办法 修订

13 对外投资专家委员会议事规则 修订

14 发展规划管理制度 修订

15 内部审计管理办法 修订

16 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制订

二、本次制度制定和修订的主要内容

（一）衔接监管规定，优化治理结构：一是严格落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，将原制度进行修订、内容与其衔接。二是进一步完善公司治理机制，强化风险合规管控，提升决策与监督效能。

（二）适配组织调整，明晰职责分工：为适应公司内部组织机构与职能调整的改革需要，对制度中涉及的相关部门名称、职责划分及协同流程进行了同步修订与更新，确保制度规定与公司现行管理体系相一致，保障制度执行的准确性与有效性。

本 次 修 订 及 制 定 的 部 分 制 度 的 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2026年2月10日

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