公告日期：2026-02-10

董事会秘书工作细则

1 总 则

1.1 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。

2 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格

2.1 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

董事会秘书是公司与上海证券交易所等证券监管机构之间的指定联络人。董事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。
2.2 董事会秘书的主要职责

2.2.1 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

2.2.2 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

2.2.3 筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会、股东会会议记录工作并签字；

2.2.4 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证券交易所报告并披露；

2.2.5 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上海证券交易所问询；

2.2.6 组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
2.2.7 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提
醒并立即如实向上海证券交易所报告；

2.2.8 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

2.2.9 法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。

2.3 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。

2.4 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

2.4.1 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

2.4.2 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

2.4.3 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

2.4.4 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；

2.4.5 最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
2.4.6 法律法规、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

上述期间以公司董事会等有权机构审议董事会秘书候选人聘任议案的日期为截止日。

董事会秘书在任职期间出现 2.4.1 项、2.4.2 项情形的，应当立即停
止履职并由公司按相应规定解除其职务。

董事会秘书在任职期间出现 2.4.3 项、2.4.6 项情形的，公司应当在
该事实发生之日起 30 日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。

2.5 公司董事会聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告
并向上海证券交易所提交以下资料：

2.5.1 董事会推荐书，包括被推荐人符合任职条件的说明、现任职务、工作表现及个人品德等内容；

2.5.2 董事会秘书、证券事务代表的个人简历、学历证明（复印件）；
2.5.3 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
2.5.4 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。

3 董事会秘书的办事机构

3.1 董事会……
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