公告日期：2026-02-10

发展规划管理制度

1 总则

1.1 目的

为了提高云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源公司或公司）发展规划的科学性和执行力，规范公司发展规划管理工作，确保公司规划目标的实现，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略》的要求，特制定本管理办法。

1.2 适用范围

本制度适用于云煤能源公司及下属全资、控股企业。

1.3 术语

1.3.1 公司规划包括公司总体发展规划、专项规划、子公司发展规划和职能规划等。

1.3.2 总体发展规划是指根据国家政策和行业发展规划，在分析外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上，为企业的长期生存与发展所做出的对未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的发展定位、发展目标和相应的实施方案。

1.3.3 专项规划是指为落实公司重大战略任务，针对关系公司发展全局的重点领域或重大问题专门制定的发展规划。。

1.3.4 职能规划和子公司发展规划是对总体发展规划的支撑，是战略实施与控制的重要组成部分。

1.3.5 规划管理是指按照本制度对公司规划的制定、执行、控制、反馈以及修改的全过程的管理。

1.4 管理职责

1.4.1 公司董事会是公司发展规划的决策机构，其职责包括：

1.4.1.1 审议公司发展规划；

1.4.1.2 审批公司重大规划调整提案；

1.4.2 公司董事会战略委员会是公司发展规划的审查机构，其职责包括：

1.4.2.1 审议公司发展规划提案，并做出审议意见；

1.4.2.2 审议公司重大规划调整提案，并做出审议意见；

1.4.2.3 开展公司重大战略问题的研究和分析，提供辅助决策和专
业咨询意见。

1.4.3 公司总经理办公会是公司发展规划的审议机构，其职责包括：
1.4.3.1 审议公司发展规划，形成意见；

1.4.3.2 审议公司重大规划调整提案，形成意见；

1.4.3.3 对公司发展规划的重大事项进行讨论，形成意见。

1.4.4 证券法务部是公司发展规划的归口管理部门，其职责包括：
1.4.4.1 负责组织落实发展规划的前期调研等工作；

1.4.4.2 负责编制和修订公司总体发展规划和专项规划；

1.4.4.3 指导子（分）公司和职能部门职能规划和子公司规划的编制和修订；

1.4.4.4 负责协调和组织整个公司总体发展规划、专项规划、职能规划和子（分）公司发展规划的审议、审批及发布实施。

1.4.4.5 负责发布后的规划的实施管理、督促检查和分析评价。

1.4.5 各职能管理部门、各子（分）公司是公司发展规划的具体执行机构，其职责包括：

1.4.5.1 提供母公司制定总体发展规划和专项规划所需的相应信息和建议；

1.4.5.2 明确相应工作机构，建立相应的工作机制，与母公司证券法务部做好衔接工作；

1.4.5.3 组织进行公司专项、子规划中涉及的重大问题的研究；

1.4.5.4 组织制定公司专项、子规划（草案），并根据实际情况适时对规划进行调整；

1.4.5.5 负责本单位、本企业专项规划或子规划的具体实施；

1.4.5.6 按期对执行情况进行评价并向公司证券法务部定期提交规划执行报告。

2 发展规划的主要内容

2.1 公司发展规划需包括以下内容：

2.1.1 前期发展规划的总结：取得的主要成绩，存在的主要问题；
2.1.2 公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力的系统分析与综合评价；

2.1.3 规划指导思想和遵循的发展原则；

2.1.4 整体发展规划：分析并确定公司发展目标体系（包括总体目标、经营目标、产能产量、技术创新、安全环保、节能降耗等目标和分年度目标）；现有业务与规划业务的战略定位；核心业务发展策略、
盈利模式和保障体系等；

2.1.5 规划投资重点和项目分年度计划（含投融资计划）；

2.1.6 规划实施的保障措施。

3 发展规划管理流程

3.1 公司发展规划制定周期原则上时间跨度为六年，必要时根据公司要求，可做三年或特定时段的规划。

3.2 公司发展规划管理流程包括发展规划编制流程、发展规划执行与控制流程和发展规划调整流程。

3.2.1 公司总体发展规划编制

3.2.1.1 公司总经理办公会通知开展发展规划编制准备工作；

3.2.1.2 公司各职能管理部门准备并提供本部门的发展规划相关信息；

3.2.1.3 证券法务部牵头编制公司总体发展规划。通过对公司发展历程的……
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