公告日期：2025-11-05

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd

2025 年第五次临时股东会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

召开时间：2025 年 11 月 21 日

董事会办公室编制

会 议 议 程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
二、推选监票人、计票人、唱票人；
三、审议议案 ：

关于《为全资子公司提供担保》的议案。
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；五、股东会议案书面记名投票表决；
六、公布现场表决结果；
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
八、公布合并表决结果；
九、宣读本次股东会决议；
十、与会董事签署股东会决议，全体与会人员签署会议记录；
十一、律师宣读法律意见；
十二、主持人宣布会议结束。

议案：

关于《为全资子公司提供担保》的议案
各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为支持云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称师宗公司）生产经营，维护师宗公司与其供应商贵州邦达商贸有限公司（以下简称邦达商贸）、贵州久泰邦达能源开发有限公司（以下简称久泰邦达）稳定供煤关系，公司拟为师宗公司与邦达商贸、久泰邦达各自签订的《2025 年煤炭买卖框架合同》（以下简称主合同）及其补充协议项下的债务，分别提供额度为 3,000 万元的连带责任担保，合计 6,000 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人类型 √法人

□其他______________（请注明）

被担保人名称 师宗煤焦化工有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市 □控股子公司

公司持股情况 □参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例 云南煤业能源股份有限公司 100%

法定代表人 余晖

统一社会信用代码 91530323676569950P

成立时间 2008 年 06 月 25 日

注册地 云南省曲靖市师宗县矣腊工业园区

注册资本 120,000 万元

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

煤炭、焦炭、甲醇、粗苯、硫磺、煤焦化工副产品的生
经营范围 产、销售，货物及技术进出口业务**（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

项目 2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）

主要财务指标（万元） 资产总额 141,084.55 137,836.10

负债总额 114,434.91 96,669.39

资产负债率 81.11% 70.13%

净资产 26,649.64 41,166.71

营业收入 72,759.13 89,659.31

净利润 -14,548.16 -28,392.76

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次担保对象师宗公司的资产负债率超过 70%，需提请股东会审议。

三、担保协议的主要内容

1.债权人（甲方）：贵州邦达商贸有限公司、贵州久泰邦达能源开发有限公司

2.债务人（乙方）：师宗煤焦化工有限公司

3.担保人（丙方）：云南煤业能源股份有限公司

4.担保金额:贵州邦达商贸有限公司 3,000 万元（大写：叁仟万元整），贵州久泰邦达能源开发有限公司 3,000 万元（大写：叁仟万元整……
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