公告日期：2025-04-19

关于山东鲁抗医药股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年四月

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”、“本机构”或“中金公司”）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国国际金融股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》中相同的含义）

一、发行人基本情况

（一）发行人基本资料

公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司

英文名称 Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

法定代表人 彭欣

实际控制人 山东省人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期 1993 年 2 月 15 日

注册地址 山东省济宁高新区德源路 88 号

邮政编码 272000

注册资本 89,866.9632 万元注

上市日期 1997 年 2 月 26 日

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 鲁抗医药

股票代码 600789.SH

董事会秘书 荆保坤

联系电话 0537-2983174

传真 0537-2983097

公司网站 http://www.lkpc.com

电子邮箱 lukang@lkpc.com

本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票

注：公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权已于 2024 年 9 月 26
日全部行权完毕，股票期权已完成自主行权且完成股份登记共计 18,439,897 股，公司股本总数由88,022.9735 万股变更为 89,866.9632 万股。截至本上市保荐书出具日，上述工商变更登记程序正在办理中。

（二）主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产总额 909,798.49 880,243.15 872,766.54

负债总额 503,641.45 506,108.31 522,049.69

股东权益 ……
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