公告日期：2025-12-27

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-061 号
中储发展股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 537

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,084,393,305

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.9702

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；其中张秋生、许多奇、钱琳为独立董事。
2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,080,227,585 99.6158 3,060,000 0.2821 1,105,720 0.1021

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名 同意 反对 弃权

案 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号

1 关 于 续 74,031,869 94.6728 3,060,000 3.9131 1,105,720 1.4141
聘 会 计

师 事 务

所 的 议

案
注：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，合法有效。
特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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