公告日期：2025-11-15

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-052 号
中储发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 425

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,066,380,307

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.1401

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,053,954,018 98.8347 11,907,789 1.1166 518,500 0.0487

2、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,053,889,518 98.8286 11,983,389 1.1237 507,400 0.0477
3、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,053,892,918 98.8289 11,977,289 1.1231 510,100 0.0480

4、 议案名称：关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

A 股 14,135,209 85.3057 2,348,852 14.1752 86,000 0.5191

(二)累积投票议案表决情况
5.00 关于选举十届董事会非独立董事的议案

议案序号 ……
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